Фінансовий сектор > 2017 > Запобігання відмиванню грошей > Індикатор #2

100 %
Прогрес за 12 місяців 2017 року
Останнє оновлення: 14.08.2020

Запровадження додаткових заходів належної обачності щодо клієнтів у випадках, які можуть становити підвищений ризик відмивання коштів та фінансування тероризму

Піднапрямок:
Запобігання відмиванню грошей
Відповідальні:
Держфінмоніторинг, Мінфін, ДФС, Національний банк
Стаття Угоди:
IV.6.133, V.12.385, Додаток XVII-2
Директива / Регламент ЄС:
Директива 2005/60/ЄС
Термін виконання:
31.12.2017

Розрахунок показника

100%
40%
Розроблено законопроект "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"
Відповідальні: Держфінмоніторинг, Мінфін, ДФС, Національний банк
30%
Законопроект опрацьовано з експертами ЄС
Відповідальні: Держфінмоніторинг, Мінфін
30%
Закон прийнято ВРУ
Відповідальні: ВРУ
Завершено
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено

Поточний прогрес

Термін виконання
31.12.2017