Фінансовий сектор > 2017 > Запобігання відмиванню грошей > Індикатор #3

100 %
Прогрес за 12 місяців 2017 року
Останнє оновлення: 14.08.2020

Створення підрозділів фінансової розвідки для протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму відповідно до вимог ЄС

Піднапрямок:
Запобігання відмиванню грошей
Відповідальні:
Держфінмоніторинг, Мінфін, ДФС, Національний банк
Стаття Угоди:
IV.6.133, V.12.385, Додаток XVII-2
Директива / Регламент ЄС:
Директива 2005/60/ЄС
Термін виконання:
31.12.2017

Розрахунок показника

100%
20%
Розроблено законопроект "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"
Відповідальні: Держфінмоніторинг, Мінфін, ДФС, Національний банк
20%
Законопроект опрацьовано з експертами ЄС
Відповідальні: Держфінмоніторинг, Мінфін
20%
Закон прийнято ВРУ
Відповідальні: ВРУ
20%
Розроблено та затверджено положення про діяльність уповноваженого органу із проведення фінансової розвідки для протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму
Відповідальні: Держфінмоніторинг, Мінфін
20%
Забезпечено кадрову, організаційну та матеріально-технічну спроможність органу фінансової розвідки
Відповідальні: Держфінмоніторинг, Мінфін
Завершено
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено

Поточний прогрес

Термін виконання
31.12.2017