Фінансовий сектор > 2018 > Запобігання відмиванню грошей > Індикатор #8

100 %
Прогрес за 12 місяців 2018 року
Останнє оновлення: 14.08.2020

Імплементація міжнародних стандартів та актів ЄС щодо запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму

Піднапрямок:
Запобігання відмиванню грошей
Відповідальні:
Мінфін, Держфінмоніторинг, Національний банк, Мінекономіки, Мін’юст, Мінінфраструктури, Нацкомфінпослуг, НКЦПФР
Стаття Угоди:
IV.6.133, V.12.385, Додаток XVII-2
Директива / Регламент ЄС:
Директива 2015/849 (замінює Директиву 2005/60/ЄС); Регламент 2015/847 (замінює Регламент 1781/2006/ЄС)
Термін виконання:
31.12.2018

Розрахунок показника

100%
40%
Розроблено проект Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”
Відповідальні: Мінфін, Держфінмоніторинг, Національний банк, Мінекономіки, Мін'юст, Мінінфраструктури, Нацкомфінпослуг, НКЦПФР
30%
Закононопроект опрацьовано з експертами ЄС
Відповідальні: Мінфін, Держфінмоніторинг
30%
Закон прийнято ВРУ
Відповідальні: ВРУ
Завершено
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено

Поточний прогрес

Термін виконання
31.12.2018